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湖南省建设银行长沙芙蓉路支行成诈骗帮凶广大小百姓血汗钱遭殃

区块链学堂 adm1n 2018-12-08 22:50:35 查看评论 加入收藏

联名投诉湖南澳鑫现货骗人 我叫弓剑 ,江苏泰州人,邮箱:734837866@qq.con手机号:13327781000 登录账号:131100000005682被骗金额93131元。 因为我们的被骗经过是一样的,都是遭遇经营方诈骗的投资者,我们二人联合澳鑫被骗者111人 投诉中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行违规操作,致使客户遭受严重经济损失2894万元。 我们都通过中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行E商贸通转账进入湖南澳鑫商品交易市场在该行开设的账号:43001530061052515034中,所有被骗者的资金都打入统一的账号,实施诈骗金额 2894万元,数字惊人。我们认为中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行是致使我们被诈骗的帮凶,其理由如下: 一.中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行,没有严格履行对客户技术风险承受能力进行评估,以及没对客户进行双重认证,是导致我们这次被平台蒙骗,遭受经济损失的直接原因。 二.中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行违反“国六条”严重渎职、失职。2010年2月国务院办公厅下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》,对大宗商品中远期交易市场明确规定,“实行保证金第三方托管和银行监管”,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易”。而长沙市芙蓉路支行公然违反“国六条”,第三方存管,又允许自然人开户入市,而且允许骗子虚假宣传,写入市交易协议书,除此长沙市芙蓉路支行还严重违反了《金融机构支付服务管理办法》《反洗钱法》等相关规定,根据以上事实,可以认为长沙市芙蓉路支行恶意串通,知法犯法,应该承担被骗款项的赔偿连带责任。 三.湖南澳鑫商品交易市场没有国务院批文,采取集中竞价,电子撮合,匿名交易,做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,公然违反国办发37号38号文件。建设银行没有对湖南澳鑫交易所的资质,交易所的交易模式进行风险评测审核就为其开设银商转账业务,建设银行方面应承担相应的责任,建行作为结算方和资金监管方,按照《反洗钱法》有义务对账户中交易的合法性进行监控。 四.中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行与湖南澳鑫商品交易市场恶意串通成为诈骗帮手,应负责储户资金安全管控的商业银行一直以来是备受储户信任的理财管家,然而建行利用从业信誉,绑架储户信任,唯利是图,见利忘义,大举掺和到湖南澳鑫大宗商品非法期货的罪恶利益链中。成为众多现货交易平台非法期货买卖的“买空卖空”的诈骗黑帮手。巧取豪夺,为了绕开“银行第三方监管”的严格审批程序,建行以一般支付产品默认。非法期货市商交易平台打着“银行第三方监管”的旗号疯狂掠夺老百姓血汗钱。建行串通平台,把我们的资金直接划转到平台业务账户。根本没有严格执行第三方存管的监管工作,也拒不执行六部委清理整顿要求,以及清整联办(2015)7号文件第6条:督促银行等金融机构,第三方支付机构落实国发【2011】38号国办发【2012】37号文件要求,不得为违规交易场所提供开户,托管,资金划转,代理买卖,支付清算,投资咨询等业务。 五.中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行无视“中国人民银行关于暂停中国建设银行E商贸通业务交易客户端出入金功能的通知”通知内容明文规定“自2016年11月30日(星期三)起,中国建设银行将关闭E商贸通业务交易市场客户端出入金功能。为了不影响广大会员的出入金操作,请已签约中国建设银行的各经纪会员及交易商通过中国建设银行网银或手机银行办理出入金业务。尚未开通建行网银、手机银行的各经纪会员及交易商需前往中国建设银行网点申请办理”。到12月12日中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行还在为湖南澳鑫开通E商贸通业务。这更能说明他们之间有利益链。 六.中国建设银行股份有限公司长沙市芙蓉路支行行长由于没有严格认真履行监管审核的职责,而且公然对维权的受害人说“湖南澳鑫是合法公司,当然不用关闭E商贸通业务”(有录音为证),导致开户审核人员的失职,也是造成我们财产损失的重要原因。 诉求:责成湖南澳鑫商品交易市场返还被骗者的所有金额2894万元,建设银行对长沙市芙蓉路支行的违规开户行为进行处罚。 投诉人:朱万星、弓剑及全体名单人员 2017年4月18日附:一、111人澳鑫被骗联名信名单 湖南澳鑫商品交易市场被骗人员(投诉建行)2017.4.11 序号 姓名 登录账号 被骗金额(元) 联系电话 Q Q 1 朱万星 001100000002739 24000.00 13869616476 791146240 2 弓剑 131100000005682 93131.00 13327781000 734837866 3 顾其南 131100000001333 780000.00 15195288199 378279948 4 谭金菊 003100000008745 81440.00 13466416088 5 张振悦 301100000010179 21400.00 18935714369 2757694400 6 金梅华 003100000009685 105000.00 18962612742 7 王松云 003100000005006 50000.00 18951227168 8 黄琦 003100000001801 65000.00 13657220073 9 邓莉华 009100000000091 302904.40 13779215316 10 彭明辉 003100000004433 122450.00 13387233625 11 唐军英 003100000002899 350000.00 13651699062 12 王飞 003100000031843 50731.00 13501509882 2264906342 13 梁诗林 003100000032698 49600.00 18826730258 3460546214 14 张恩芝 070100000010433 1800000.00 18622699059 401630005 15 鄢争军 003100000031817 202000.00 13707301298 425477641 16 赵春洪 003100000032473 202190.00 15925187770 17 王忠 003100000034501 67250.00 13182178688 2858169187 18 张东涛 070100000028653 87800.00 13386511372 19 王佳静 003100000026492 75000.00 13704791809 20 孙飞云 379100000015472 57700.00 15805536866 21 鲍述萍 390100000012908 49400.00 13985720022 22 曾伟星 66100000014911 750000.00 18908395248 23 陈红 418100000027835 27700.00 13634787862 24 杜联军 003100000003692 270000.00 13032723840 25 樊艳波 131100000003022 145673.18 13888543987 26 方思程 601100000012327 100000.00 15828284708 27 甘玉蓉 003100000002892 947544.00 13876090853 28 何群 313100000016917 184000.00 13787196172 29 黄春玲 003222555256 89000.00 18577973889 30 黄春妮 003100000001383 23100.00 13971580012 31 黄伟 003100000032812 244000.00 13163388808 32 金祥东 003100000030865 140000.00 13343169065 33 兰远锋 003100000000003 137000.00 18500865532 34 李春红 003100000033714 240000.00 13272459966 35 李春武 003100000018535 180000.00 13731710773 36 李德军 126100000015065 50000.00 18957073068 37 李海斌 131100000001516 2300000.00 13951805049 35999186 38 李昊元 601100000002085 90000.00 13987413139 39 李利梅 003100000031601 130000.00 15932209561 40 李瑞钗 97100000001462 227500.00 13959303769 41 李淑琴 003100000031251 350000.00 18999184051 42 李正干 003100000017630 103060.59 13703966075 43 林欣欣 689100000015607 91000.00 15805912338 44 凌莉 622100000025851 144366.36 18079767615 45 刘代忠 003100000005114 176480.00 13589998868 46 刘代忠 003100000005154 287000.00 13589998868 47 刘艳 582064709788 47284.63 13501695569 48 满园 000052000007305 20000.00 13182000998 49 毛新峰 003100000032695 61852.00 13710046952 50 梅海胜 003100000003344 110000.00 18688846278 51 明红霞 379100000000263 156500.00 15872315764 52 潘海燕 373100000035045 220000.00 13970703739 53 屈自潮 003100000001924 517400.00 13602266209 54 孙明华 636100000002200 58600.00 13989948192 55 田国用 211100000028165 650000.00 18333225125 56 汪玲 618100000006027 920000.00 13966608266 57 王红梅 003100000023532 42900.00 13931153955 58 王旌 003100000002045 237500.00 18058991733 59 王倩芬 626100000003847 97000.00 15067071629 60 王少华 613100000014769 277000.00 15061055562 61 王献才 215100000001096 70000.00 18705316725 62 王滢 003100000008141 216908.00 18623373028 1621904252 63 夏文华 312100000009798 2572267.66 13424018598 64 谢维仁 003100000032589 560000.00 13799406708 65 谢彦刚 126100000036934 30000.00 15932209561 66 徐冰 368100000023493 207880.94 13775900707 67 杨澳 003100000032524 124900.00 18507245949 68 杨明旭 618100000010490 25730.00 13112225969 69 杨培燕 323100000019713 365000.00 18314321602 70 叶筱华 086100000020245 20520.00 13918804145 71 于万忠 335100000027889 32000.00 13644737288 72 岳茜青 003100000003770 116900.00 18621772310 73 张飞 003100000001230 339278.82 15952712009 74 张红霞 086100000014523 138700.00 13233316384 75 朱胜英 003100000004605 470114.90 13032103838 76 朱文香 5661880000006 320000.00 18605750897 827177509 77 邹艳丽 3100000008041 24300.00 18907542982 78 张德才 335100000010301 620000.00 15962506703 79 段志勇 638100000009898 946700.00 15018188608 80 朱俭兴 131100000015519 256000.00 13616849628 81 许厚光 211100000005584 21300.00 18980991215 82 赵玉红 6261000000008398 60000.00 18193753031 83 杨培燕 323100000019713 365000.00 18314321602 84 石海霞 68600000023662 294856.00 13485352758 85 杨辉明 131100000003130 255000.00 13038034306 86 李金杰 131100000001390 190000.00 15854302926 112575090 87 陈文波 051100000000054 99760.00 15306316626 88 郭存岩 68000.00 13941766678 89 盖元华 165100000026096 231790.06 15553388156 90 万素杰 070100000025952 36000.00 15539539799 179035274 91 卫晓方 003100000008980 230000.00 18903794477 92 刘玉钦 0011000000003877 120000.00 15526828495 93 王郁清 003100000032151 121027.00 15945920200 94 李良英 003100000007017 100767.90 15694392927 508222123 95 吴义文 003100000001085 220000.00 13030552610 949737610 96 卢健文 379100000014439 35000.00 13435711960 654457614 97 张开益 23000.00 13861390095 98 何玲娟 003100000020307 230000.00 13567345383 1532870722 99 时万田 003100000008166 431273.00 13906345973 100 孙彩琴 003100000017702 260000.00 13625183885 961773987 101 赵海鸥 003100000004633 168890.00 13938261658 1271673949 102 李云炜 003100000019926 210000.00 13705513059 1583806901 103 董长华 31510000015017 160000.00 18075769895 854800648 104 董志红 5662030000005 140000.00 13463967388 597152527 105 杜霞 129100000035807 64192.26 13986382976 106 陈天德 121100000028356 103000.00 18727908080 107 汪参军 552100000007809 110000.00 13509734826 707819366 108 范亚磊 003100000006614 101892.00 182223042600 109 张宏俊 626100000008591 1447450.00 18969920788 124920091 110 刘红梅 003100000002807 320000.00 15050535556 111 孙亚平 003100000001519 56000.00 15132238399 3075086406 合计 28942355.70


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