Skip to main content
首页 > 区块链学堂 »正文

青岛鲁银连同深圳大周辉煌诈骗黑幕

区块链学堂 adm1n 2018-12-08 22:46:27 查看评论 加入收藏

本文摘要:楼主:u_110948681 时间:2016-04-07 21:16:00 点击:18 回复:1 脱水模式给他打赏只看楼主阅读设置 我实名举报青岛鲁银商品交易中心(LCE)编号872会员单位(深圳市大周辉煌贸易公司)利诱原油虚假投资为由实施资金诈骗。我是一名原油投资诈骗受害者,我先叙

楼主:u_110948681 时间:2016-04-07 21:16:00 点击:18 回复:1 脱水模式给他打赏只看楼主阅读设置

我实名举报青岛鲁银商品交易中心(LCE)编号872会员单位(深圳市大周辉煌贸易公司)利诱原油虚假投资为由实施资金诈骗。我是一名原油投资诈骗受害者,我先叙述下我的被骗经过,我是一名80后的小青年,2015年下半年股市行情一直不太好,平常忙于工作也没怎么关注,也不知道什么时候骗子开始盯上了我,先是在qq上和我正常聊天,嘘寒问暖,然后聊到股市,我觉得一切都很正常,说我的见解和分析都挺对,说要和我一起学习炒股,其实我自己都是初学者,后来每天都跟我分析她的心得,直到9月底,股市大跌,然后跟我说她现在炒原油,每天收益如何如何好,跟谁一个叫皇叔的老师一起操作,一晚上能赚上几十万百来万,我开始不以为然,也觉得天底下哪里有这么好的事情,一直不理会她,也就正常的在炒我的股票,然而骗子果然是专业骗子,10月份一个多月锲而不舍每天都在与我保持联系,还跟我申请了个51VV号码,密码也给我,让到里面听课,很多时候忙工作她就把课件视频录制发我,然后每天都发炒油获利的截图给我,每天都是十几万甚至几十万的获利,交易灵活,原油炒的时间都是晚上操作,不影响白天工作,每天蛊惑我白天股市亏的钱,晚上原油分分钟就赚回来了,在骗子一个月的游说骗说下,再加上股市的确低迷,我开始决定小试一下,于是开始了我正式上当受骗的征途。于是开始开户,开户直接是骗子介绍的开户专员其实就是会员单位(深圳市大周辉煌贸易有限公司),网上发了一个开户链接,本人身份证正反面照片,银行卡照片,必须入金才能激活。在骗子的蛊惑下,我跟着喊单的老皇开始操作,一开始的几个晚上,虽然有赚有亏,但是赚的居多,表面上是赚了,实际上扣除手续费、点差等费用,也没多少钱。我们当时炒鲁银的LCE原油1000,每手交易保证金是10000,手续费是600,不管盈亏。骗子的都手法高明就高在于,先博取我们的信任,开始有收益了就要我们增资,小资金的不让带,不听安排操作的剔除群,慢慢的里面的受害者很多都跟我一样,开始被骗子洗脑了,于是纪律严明,按老皇(喊单人)的要求操作,另外还配上资金截图,,短短半个月我从开始入金1万到后来入金14万,把股市里的都转了出来,做单也开始从1手到10手,炒油开始后的一个多礼拜,喊单人有意开始做反单,群里的很多受害者都亏了,喊单人继续鼓吹他们看准了行情,捞一把大的,其实他们正在谋划一场杀人不见血的骗局,抓住我们这些受害者亏了想赢回来,赚了的赚更多的心理,再加上之前建立起来的威望,喊我们做大单,该平仓时不让平仓,说有大行情在后面,结果所有的人几乎一夜爆仓,我在2015年12月3日晚上直接爆仓,前后15天现金亏损70000元(银行流水显示亏损的资金流进了会员单位深圳市大周辉煌贸易公司私人账号),到此我也没钱了,停止了捞油的脚步。本来准备到年终再搞些资金再进去博一博的,由于忙碌也没有继续,知道今年春节后,正值两会期间,我在网上查了一下鲁银原油,一下出来许多受骗的案例,还有电视台的新闻报道,我才恍然大悟,原来我们都是进了一个精心设计的骗局,我把鲁银商品交易中心和会员单位872深圳市大周辉煌贸易有限公司的违法事实简述如下: 1、涉嫌非法经营;商务部未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。青岛鲁银虽然是青岛商务局批准的合法平台(批发、零售及网上销售:工艺品、集邮票品、文化用品、贵金属(黄金除外),橡胶制品,化工产品(不含危险品),铜,铝,钢,煤炭,农副产品(不含国家专营、专控产品);【为以上商品和石化产品(不含危险品)贸易活动提供电子平台交易的经纪服务;经济信息咨询】(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),但他们没有经营原油的资质。(工商注册可以查询)。下面的872会员单位(深圳市大周辉煌贸易公司)(服装、鞋帽、纺织品面料、数码产品、通信产品、电子产品、日用百货、白银制品、贵金属制品的销售;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);投资咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制类、禁止类项目)。(企业经营涉及前置性行政许可的,,须取得前置性行政许可文件后方可经营)。青岛商务局(青商通字(2015)12号)文件,明确指出:鲁银商品交易中心经青岛市经济和信息化委员会核查,该单位并未取得原油和成品油的经营许可,禁止开展相关业务;已经开展的必须立即停止。所以,一切原油交易为非法交易。 2、从事非法变相期货,以现货交易之名行期货交易之实。以客户亏损为目的。存在做市商行为损害投资者利益,有与客户进行对赌嫌疑。自称现货交易,却从未有价格商讨,并且价格按秒变化,从未有实物交割。该公司及其会员单位采用的T+0交易方式,周一至周五全天22小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款 不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易 的规定。 持续挂牌交易 是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证(或期货)交易制度。凡在证(或期货)成交当天办理好证(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称为T+0交易。目前,证监会批准可从事期货交易的场所保有4家:上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而该公司并未取得期货交易的资质,采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。 3、涉嫌欺诈,有有计划,有目的的诱骗客户钱财的嫌疑。先是通过讲解股取得客户的信任,结合当时股票大盘的下跌,抨击中国股市的弊端,不如国际期货市场的公平,收益大,T+0的好处等,诱引客户从股市撤资进入油市,再通过所谓 老师、高手 在vv视频(QQ)房间恶意喊单,业务员再配合晒自己的盈利单,不断催促客户下单和追加资金。如果没资金和提出异议就会被剔除房间或者更换密码。明显存在会员单位(收取代理手续费、点差等返佣、对赌头寸)与交易中心合谋骗取客户钱财的嫌疑。 4、夸大收益,虚假宣传,假借交易,实则诈骗。 5、号称价格与国际接轨,然而其实是其公司内部虚拟系统,资金从未进入国际交易,而是模拟的电子盘,做市商交易,并且在后台篡改数据投资者只能赔钱,而投资者的损失则进入鲁银商品交易中心和其会员单位。该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有销售许可证,没有经过中国证监会的审核,没有国家权威机构认定和纳入公安监控体系,违反国家《期货管理条例》客户软件上操作只是数字对赌游戏,交易所即当裁判又当运动员,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采取非法手段谋取利益。 6、涉嫌价格欺诈。该公司在交易过程中收取的高额手续费、点差费、过夜费没有经过国家价格主管部门批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。 7、涉嫌合同欺诈。在该平台提供的合同书中和公司网站介绍中,明确表示为现货交易,资金第三方存管,所谓的第三方存管是虚假宣传。客户的资金从入金开始,就完全被划转到交易所的资金账户中去了,之后的交易结算也和银行无丝毫关系,故完全不能体现客户资金由银行监管、由客户自己控制的核心思想。客户资金直接通过银行转入鲁银交易中心账户,银行也表示,只要资金进入该账户,资金可以随便支出。签订了第三方存管协议的转账双方,银行会在其核心业务系统中再为双方分别隐性开立两个第三方存管账户。 客户入金:实际上是客户从自己的资金账户中转入到自己的第三方存管账户中,而不是转入到交易所的资金账户或第三方存管账户。 客户出金:实际上是客户从自己的第三方存管账户中转入到自己的资金账户中,而不是从交易所的资金账户或第三方存管账户中划转。 交易结算:每日交易结算时段(交易所通常在凌晨5:15―7:00),交易所将客户的交易流水及盈亏计算结果传送给银行,如果客户盈利,则银行增加客户的第三方存管账户资金,同时减少交易所的第三方存管账户资金;否则做相反的账户增减。上述结算流程才真正体现了客户资金由银行监管、由客户自己控制的核心思想。综上理由,青岛鲁银商品交易中心有限公司和其872会员单位深圳市大周辉煌贸易公司,严重涉嫌违法经营,交易中明显存在欺诈行为。


留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: